By 烈力轴承
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4月25日,方圆支承公司2008 年度股东大会在行政大楼五楼会议室召开。出席本次股东大会的股东(代理人)49 名,公司董事、监事、公司聘请律师出席了会议。
会议由公司董事长钱森力主持,会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议:
1、表决通过“关于修改《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的议案”;
2、表决通过“关于修改《马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会议事规则》的议案”;
3、表决通过《公司2008 年度董事会工作报告》;
4、表决通过《公司2008 年度监事会工作报告》;
5、表决通过《公司2008 年度财务决算报告》;
6、表决通过《公司2008 年度报告及其摘要》;
7、表决通过《公司2009 年度财务预算报告》;
8、表决通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》;
9、表决通过《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
10、表决通过《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构
的议案》;
11、表决通过《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》;
12、表决通过《关于公司2009 年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议
案》;
在本次股东大会上,公司独立董事马传伟、张建设、黄筱调、夏维剑向大会作了独立董事2008 年度工作的述职报告。
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